Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τα κακουργήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για απάτη ύψους 17 εκατ. ευρώ στην οποία εμπλέκεται το γυναικείο μοναστήρι Αναστάσεως του Κυρίου Εμμαούς, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Η δίωξη στηρίχθηκε στο πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ στο οποίο εμφανίζονται ως εμπνευστές της απάτης δύο μοναχοί κι ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι μοναχοί έπειθαν πιστούς να συνάπτουν τραπεζικά δάνεια για την αγορά ακινήτων τα οποία αποπλήρωνε το μοναστήρι.
Τα συμβόλαια όμως που συντάσσονταν αναφερόταν για κάθε ακίνητο αξία πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική, με αποτέλεσμα μεγάλα χρηματικά ποσά να καταλήγουν στην τσέπη τους.
Μάλιστα οι εμπνευστές της απάτης είχαν στήσει off shore εταιρεία στη Λιβερία προκειμένου να εκταμιεύσουν υπέρογκα δάνεια στο όνομα του μοναστηριού και να «ξεπλύνουν» με αυτό τον τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ειδικός ανακριτής.
tvxs.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου